Оператор CG Technology обязан заплатить штрафов на сумму в 22.5 миллиона долларов

Дата публикации 05.10.2016     Оставить свой отзыв
Оператор CG Technology обязан заплатить штрафов на сумму в 22.5 миллиона долларов

Окружной суд Нью-Йорка совместно с судом Невады и Департаментом полиции опубликовали заявление, что прекращают дела по компании CGT. Преследование было организовано по причине ее причастия к нелегальному приему спортивных ставок и отмыванию денег.

Компания из Невады по брендом CGT сумела уладить вопросы по причастности к схеме по отмыванию денег по нелегальным спортивным пари. Сумма сделки оценивается в 22.5 миллиона долларов.

В компании признали вину по деятельности в 2009 году под брендом Cantor Gaming на букмекерском рынке штата.

В то время компания занималась обработкой значительных сумм, поступающих от ведения незаконной деятельности. Созданная компания выступала в качестве площадки, где отмывали свои доходы минимум два нелегальных букмекера.

Итоговое соглашение предусматривает выплату 16.5 миллионов долларов компанией CGT за пособничество в операциях, связанных с деятельностью в сегменте букмекерства. Еще 6 миллионов долларов получит американское Министерство финансов в виде штрафа за дерзкое и системное нарушение организацией Закона о банковской тайне.

Категория: Новости ставок на спорт
Поделиться ссылкой
Читайте также другие статьи из данной рубрики
Последние новости ставок на спорт и букмекерских контор

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *